九游体育app(中国)官方网站为防患财神在线平台资金链断裂-九游体育官网九游娱乐「NineGameSports」官方网站

时间：2025-11-09 17:10 点击：157 次

　　从政府官员到“阶下囚”九游体育app(中国)官方网站。

　　近期，中国裁判晓谕网深入一则对于集资糊弄罪的刑事裁定案件。该案中，重庆市第一中级东说念主民法院作出终审裁定，驳回罗某、陈某某、程某三名上诉东说念主的上诉，守护原判。

　　据悉，上述三东说念主在开展P2P业务时，行使关联公司违法自融、通过注册大批空壳公司编造造作借债标的、杜撰基金份额等方式，向社会公众罪人召募资金逾越10亿元。

　　券商中国记者从业内获悉，罗某在创业P2P之前，曾是别称执掌地方金融监管大权的官员，他在十余年前担任重庆金融办主任，后又片时出任一家金融机构的拟任董事长，但因一场风云从此离建国资系统及合手牌金融机构。如今，罗某在上述案件因集资糊弄罪被判处有期徒刑12年。

　　罪人集资逾10亿元

　　一家名为“财神在线”的P2P平台，曾以高息保本的本旨劝诱投资者。跟着中国裁判晓谕网在近期深入该案件的刑事裁定书，这场“庞氏骗局”的历程被层层揭开。

　　早在2013年，重庆财神在线投资信息作事有限公司（以下简称“财神在线公司”）开荒，其组建并运营的网罗中介平台“财神在线”于2014年上线，主要通过互联网发布借债信息进行融资。

　　法院查明的上述公司野心模式涌现，有需求的借债企业向财神在线冷落借债需求以及担保函，其中部分以收益权转让神色运作，然后由财神在线公司制作融钞票品发布在财神在线平台上，出借东说念主通过该平台进行出借。另一部分是担保公司提供的方式，由担保公司提供担保函，再由财神在线公司制作融钞票品发布，出借东说念主通过该平台进行出借。平台抽取借债金额的一定比例行为佣金。

　　其后，当平台上的真确借债运转出现落伍，为防患财神在线平台资金链断裂，公司实质适度东说念主罗某决定通过注册一百余个空壳公司，杜撰为借债东说念主，并在财神在线平台发布造作借债信息。

　　同期，他与中枢成员还招募销售东说念主员采纳宣传推介会、微信公众号、口耳相承等方式公开宣传，以向投资东说念主本旨高额利息且保本付息为钓饵对外召募资金，骗取投资东说念主在财神在线平台进行投资。

　　经案发后的王法审计，通过行使关联方及空壳公司的方式，罗某绝顶中枢成员向1000余名投资东说念主罪人召募资金合计10.67亿元。未收回（投资东说念主）本金1.02亿元，（投资东说念主）获取投资利息3383.69万元。最终扣除收取利息后变成的实质亏蚀为6799.02万元。

　　在2019年5月至2021年1月时辰，为了不息兑付财神在线公司投资东说念主的投资款，罗某绝顶中枢成员明知上海中福公司（一样为罗某实质适度）未获取嘉兴渝福健康养老产业股权投资基金搭伙企业（有限搭伙）（以下简称“嘉兴渝福基金”）基金份额，仍然以转让嘉兴渝福基金份额为名，让前述销售东说念主员采纳宣传推介会、口耳相承等方式公开宣传，以向投资东说念主本旨高额利息且保本付息为钓饵对外召募资金，骗取投资东说念主投资。

　　一样经案发后的王法审计，上述骗局向20余名投资东说念主罪人召募资金合计597.5万元，未收回（投资东说念主）本金541万元，（投资东说念主）获取投资利息58.61万元，最终扣除收取利息后变成的实质亏蚀为482.39万元。

　　以集资糊弄罪“落槌”

　　跟着警方介入，2020年至2023年时辰，财神在线公司的中枢成员及实质适度东说念主罗某经民警电话关连后，先后主动投案，确乎供述上述主要事实。但对于本身行为的性质，他们在法庭上冷落了异议。

　　罗某绝顶中枢成员以为，他们主瞻念上莫得罪人占有场地，对其行为应当以“罪人继承公众进款罪”定罪处罚，而非“集资糊弄罪”，且以为一审判决量刑过重，申请二审改判。

　　对此，重庆市第一中级东说念主民法院以为，罗某等东说念主以罪人占有为场地，杜撰事实、避讳真相，使用糊弄纪律罪人集资，数额高大，其行为均已组成集资糊弄罪。

　　在重庆第一中院看来，在案笔据阐述，三东说念主在行使财神在线平台开展P2P业务历程中，行使关联公司违法自融，并在明知公司仍是出现多量资金缺口无法兑付投资东说念主，不具备还款武艺的情况下，通过注册大批空壳公司编造造作借债标的，行使财神在线平台发布造作信息，向不特定公众罪人召募多量资金，所得资金用于借新还旧，无法清偿所募资金数额高大，照章应认定为具有罪人占有场地，以集资糊弄罪追究处置。

　　重庆第一中院最终对上述三东说念主的辩说观念均不接管，并作出“驳回上诉，守护原判”的终审裁定。

　　根据原判决，罗某犯集资糊弄罪，判处有期徒刑12年，并处罚款60万元。其中枢成员陈某某犯集资糊弄罪，判处有期徒刑10年9个月，并处罚款50万元；另一中枢成员程某犯集资糊弄罪，判处有期徒刑10年6个月，并处罚款60万元。此外，法院对冻结在案的银行账户内资金，查封在案的房屋、冻结在案的股权等照章变现后按比例发回集资参与东说念主；不及部分，不息追缴并按同等比例发回集资参与东说念主。

　　有金融责任教化

　　上述案件在重庆金融圈内备受存眷，不仅因为庞氏骗局，还有财神在线实质适度东说念主罗某的身份布景。根据券商中国记者从业内获悉，十余年前，罗某也曾是别称执掌地方金融监监责任的官员。

　　履历涌现，罗某生于1962年6月，领有博士参餬口学历。具体来看，罗某于1995年至2003年时辰在中国东说念主民银行重庆市分行、中国东说念主民银行重庆交易部责任。随后罗某在2003年景为重庆银监局的运筹帷幄组成员，于2003年至2005年时辰担任重庆银监局的副局长、党委委员。

　　2005年起，他步入重庆市政府责任，在2005年至2012年时辰历任重庆市东说念主民政府副秘书长、办公厅党组成员兼重庆市东说念主民政府金融办公室主任、党组文书，重庆市金融办公室主任、党组文书。

　　2012年下半年，他去某金融机构赴任，被董事会选举为董事长，但在恭候监管机构核准其董事长任职经验时辰，他因瞻念视频事件，于2013年龄首提交去职说明，不再为拟任董事长。也恰是在2013年，罗某开荒了上海中福公司，随后打造“财神在线”平台。

责编：王璐璐

排版：刘珺宇

校对：王锦程

]article_adlist-->

百万用户王人在看

集体大涨！芯片，一则传说突袭！

突发！“华尔街一哥”，要紧劝诫！